Cuando descubrí la existencia de Bitcoin, descubrí también que se abría ante mí un nuevo universo de negocios online. Negocios que fácilmente puede desarrollar cualquiera que tenga ciertos conocimientos de informática y programación, y también, por desgracia,que fácilmente pueden ser camuflados como negocios cuando realmente son estafas diseñadas para quedarse con tus apreciados bitcoins.
Desde que conozco Bitcoin me he visto atrapado en bastantes de ellas. Hace prácticamente un año publicábamos que inputs.io había sido hackeado y todos los usuarios había perdido todo lo que tuvieran en este monedero online. Posteriormente he visto como muchos PTCs no cumplen sus promesas, y otros directamente desaparecen (aquí lista de scams con Bitcoin). Más recientemente hemos visto como una empresa aparentemente legal y con todo en orden, que supuestamente se dedicaba a la minería cloud llamada Cryptory, desaparecía dejando un agujero en el bolsillo de algunos. Por último estamos viendo otro tipo de «negocios» como GoldenCows que lleva el mismo camino, y estamos convencidos 100% de que va a ser otra estafa.
Tras mucho sufrimiento hemos llegado a la conclusión de que estos son los diferentes tipos de estafas con Bitcoin.
TIPOS DE ESTAFAS Y SCAMS EN BITCOIN
1- Estafa tipo «me han hackeado»
Empezamos por lo más difícil. Digo lo más difícil porque es tan difícil de detectar que ni siquiera cuando ya ha finalizado todo sabremos qué ha pasado. Aquí el negocio es totalmente legal, el servicio que se ofrece es totalmente viable, pero quizás no suficientemente rentable. Por lo que su dueño recurre a llevarse todo y decir: lo siento, me han hackeado y robado todo.
Hay que ser sinceros y reconocer que en algunas ocasiones esto es cierto. Ya hemos visto como sitios muy potentes y seguros resultan hackeados y pierden mucho dinero con ello. Aquí viene la dificultad, en que para nosotros va a ser muy difícil diferenciar cuando somos una víctima del admin ladrón, o cuando somos tan víctimas como el admin de la web.
La clave para diferenciar este tipo de estafas es el comportamiento del admin, si demuestra su inocencia con una denuncia a la policía, intenta restaurar el sistema, pagar una parte, etc… quizás podemos decir que es un admin honorable. Si simplemente publica el mensaje y huye… casi seguro que nos ha estafado.
2- Estafas por incumplimiento de condiciones
Estas son muy típicas entre los PTC. Aquí la estafa se basa simplemente en prometer una cosa y luego no cumplirla. Por ejemplo, yo monto un PTC, pago 0.10 $ por cada anuncio visto. Pero luego añado condiciones extrañas, por ejemplo que para cobrar hace falta invitar a 5 personas. Ya está la trampa preparada. Acumulas dinero, consigues 5 usuarios, y cuando llega la hora de cobrar, te dicen que sí… pero tú no recibes el dinero. Cuando te quieres dar cuenta, has perdido el tiempo y encima has «pringado» a 5 amigos que a estas alturas ya habrán propagado el mensaje a 5 amigos más, por lo que ya es imposible frenar la propagación.
Esto es solo un ejemplo. Hay tantas posibilidades como imaginación tengas. Puedes pedir un ingreso como prueba de que la dirección de destino es tuya. O simplemente tener el PTC funcionando un tiempo, quedarte con el dinero de los anunciantes y de la publi que pongas por toda la web, y luego desaparecer cuando toca pagar. Montas después otro PTC con otro nombre y volver a empezar.
Por eso es importante que sepáis que todo lo que se publica aquí está probado. Y si no está probado se avisa. Y si se cobra se avisa, y si no se cobra también se avisa 😀
3- Juegos de azar trucados con Bitcoin
Aunque no he visto muchos, sí que he visto algunas páginas que sirven para apostar o para jugar con tus bitcoins para intentar multiplicarlos. Mejor dicho, he visto muchas páginas de juegos de azar y apuestas para multiplicar bitcoins, pero son pocos los que he visto que tienen truco. Quiero decir: imaginemos que estamos con un juego de esos numéricos, que te dan un premio según el número que saques. Pues bien, puede que tengan un algoritmo retocado para que ciertos números no salgan nunca, o para que ganes las apuestas pequeñas y pierdas en las grandes. Para evitar caer en este tipo de estafas siempre hay que comprobar que estas páginas dispongan de herramientas para validar la cifra que salió, por ejemplo muchas te dan el resultado encriptado, y cuando acaba la apuesta te dan la clave para que desencriptes y veas que el resultado era fijo antes de tu apuesta y no lo modificaron.
4- Estafas tipo Ponzi o HYIP con Bitcoin
Aquí sí que tenemos mucho de lo que hablar. En primer lugar, las estafas Ponzi se llaman así cuando la gente invierte en un negocio que realmente no está generando intereses reales, sino que las ganancias de quien invirtió primero se pagan con los ingresos de los nuevos participantes. Esto genera una pirámide de pagos que se construye de arriba a abajo, y cada vez necesitas una base más grande para sostenerla. Cuando no consigues suficientes «tontos» para formar la base de la pirámide el negocio se viene abajo porque no se puede hacer frente a los pagos (ya que realmente no hay ninguna actividad económica rentable) y los dueños huyen con el dinero. Suelen pagar correctamente a los primeros en llegar para que éstos emitan comentarios positivos y generen la confianza necesaria para que venga más gente a engordar su cartera.
HYIP son las siglas de High Yield Invest Program, lo que quiere decir: «programa de inversión de altos rendimientos/dividendos». Una forma sofisticada de ocultar el mismo tipo de estafa. Se caracterizan por decir que dan unos intereses muy altos y totalmente irreales para un negocio, como un 10% diario o incluso más. En este caso también buscan pagar correctamente los primeros días de funcionamiento para generar confianza y luego escapar con el dinero, a veces incluso mezclándose con el punto 1 y alegando que han sido hackeados.
La gran baza de estas estafas es que se pueden disfrazar de cualquier cosa. En este tiempo he visto algunas muy obvias y algunas muy bien camufladas: vendedores de petróleo, inversores en células madre, especuladores del mercado de divisas, etc…
Sin embargo, como nos movemos en el mundo de Bitcoin tenemos que ser especialmente cautelosos con los Ponzi que simulan ser minería cloud, hay algunos muy evidentes, con webs muy cutres, sin embargo hay otros tan bien montados, que a veces hasta consiguen engañarnos a muchos de nosotros. Además, este tipo de estafas son especialmente intensas en el mundo de Bitcoin ya que los pagos con Bitcoin son irreversibles, por lo que siempre van a quedarse con tu dinero…
Si quieres, puedes consultar nuestra lista de scams de bitcoin.
Y tú, ¿conoces más tipos de estafas con Bitcoin?¿Has sufrido alguna? ¡Compártelo con nosotros!
46 comentarios
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Jorge
16/07/2019, a las 02:09 (UTC 1) Enlace a este comentario
Hola,que me pueden decir del sitio (Hashmax.net).A mis colegas y a mi nos preocupa.Gracias.
Carlos A.
14/12/2017, a las 14:30 (UTC 1) Enlace a este comentario
Hola. Muy buena la info. Que opinas de http://coin-inv.com/. Pagan? No es posible demandarlos en el caso de falta de pago?
Muchas gracias
Saludos
Jorge
10/11/2017, a las 04:51 (UTC 1) Enlace a este comentario
Pregunto: como puedo saber si freebitcoin es una estafa.
Bitcoinero
10/11/2017, a las 14:09 (UTC 1) Enlace a este comentario
Freebitcoin, la original, no es una estafa. Lleva mucho tiempo pagando correctamente.
Jorge
10/11/2017, a las 04:47 (UTC 1) Enlace a este comentario
En cuales paginas podemos confiar.
Bitcoinero
10/11/2017, a las 14:08 (UTC 1) Enlace a este comentario
Las que tenemos listadas en las distintas secciones de nuestra web son buenas. Aunque hay que actualizar algunas que ya desaparecieron.
Jorge
10/11/2017, a las 04:43 (UTC 1) Enlace a este comentario
Buenas Noches quisiera saber si Btclicks.com rd una estafa, y saber en que paginas podemos tener cierto margen de confianza
Bitcoinero
10/11/2017, a las 14:08 (UTC 1) Enlace a este comentario
Yo no tuve ningún problema con ella. Lleva muchos años y he ganado bastante con ella.
Víctor Hugo Arango
25/10/2017, a las 17:35 (UTC 1) Enlace a este comentario
Bitcoinero buenas tardes, quisiera saber si la plataforma Airbit Club es una estafa.
Ellos me dicen que llevan más de 2 años en el mercado.
Bitcoinero
25/10/2017, a las 20:14 (UTC 1) Enlace a este comentario
No se puede asegurar nada. Pero a mí me parece que todas estas supuestas empresas que ofrecen inversión sin dar ninguna prueba al final solo pueden acabar de una forma: con los fundadores huyendo con el dinero.
Si quieres comprobarlo tú mismo diles que quieres invertir, que te envíen los contratos firmados para formalizar por escrito el contrato de inversión, verás como te insultan diciendo que ya no se hacen contratos y solo los ignorantes piden un contrato. O directamente no te respondan. Si te lo dan por escrito y firmado… ya sería otra historia, pero dudo que eso suceda.
Carlos
13/10/2017, a las 07:13 (UTC 1) Enlace a este comentario
Hola, qué tal? Qué opinas acerca de aidswin.org
Me interesa tu opinion. Espero ansiosa la respuesta. Gracias
Bitcoinero
13/10/2017, a las 17:08 (UTC 1) Enlace a este comentario
NO se me abre la web. Igual ya se han ido con el dinero de la gente.
manuel
02/11/2017, a las 18:54 (UTC 1) Enlace a este comentario
Sigue activo, pero no estoy seguro de la seguridad, o el riesgo de estafa que presenta
Geovanny
24/06/2017, a las 22:32 (UTC 1) Enlace a este comentario
Sabes algo de Goldbit.es, es segura que sabes al respecto?
Edward
04/05/2017, a las 05:49 (UTC 1) Enlace a este comentario
Hola me ayudan comprobando gladiacoin por favor.
Edward
04/05/2017, a las 05:27 (UTC 1) Enlace a este comentario
Hola por favor quisiera saber si esta agencia http://www.bitbackoffice.com es estafa gracias
FRANCISCO
26/02/2017, a las 02:14 (UTC 1) Enlace a este comentario
HOLA BITCOINERO, QUIERO SABER QUE PIENSAS, O MEJOR DICHO CUAL ES TU OPINION DE BIT TRADER BANKING ?
Bitcoinero
03/03/2017, a las 16:09 (UTC 1) Enlace a este comentario
Como todas estas que se molestan en disimular bien, hay que hacer una investigación profunda, pero en general no invertiría en empresas que te dan el % de beneficio fijo, o que te exigen grandes inversiones iniciales sin ni siquiera un contrato por escrito firmado.
ronald
26/12/2016, a las 22:24 (UTC 1) Enlace a este comentario
una consulta quisiera saber sobre bit global bank si es una empresa seria o tambien estafa
Bitcoinero
27/12/2016, a las 02:05 (UTC 1) Enlace a este comentario
Cientos de mensajes preguntando lo mismo… Deberías echar un vistazo a http://www.ganabitcoins.com/scams-paginas-que-estafan-con-bitcoin/
Y sobre todo a los comentarios del final.
dario
06/02/2017, a las 15:26 (UTC 1) Enlace a este comentario
Buen día. Según lo que comentas hay cientos de mensajes con la misma pregunta sobre BIT GLOBAL BANK, en el link que compartes se habla de la generalidad pero no la especificidad de la empresa BIT GLOBAL BANK, si hay cientos de personas preguntando lo mismo, creo que lo mejor sería dar una respuesta igual de específica porque muchas personas vemos en ti un referente para aclarar las dudas. En los comentarios al final tampoco se especifica nada sobre esta empresa.
Muchas Gracias
Bitcoinero
06/02/2017, a las 15:53 (UTC 1) Enlace a este comentario
Para mí es una estafa piramidal por una razón muy sencilla: dedican más tiempo a explicar cómo se forma la pirámide de afiliados que a explicar las supuestas actividades que permiten conseguir beneficios.
Nunca se puede estar seguro, pero yo no perdería tiempo ni dinero allí.
Juan Carlos Turibio
16/05/2017, a las 07:54 (UTC 1) Enlace a este comentario
Dejo escrito en este sitio que si es cierto que Bit Global Club es una estafa, la justicia de Dios caera sobre estas personas, me refiero al Sr. Walter (no se su apellido solo se que es Colombiano) y el Sr. Marcus Almeida (de origen Brasilero, creador y desarrollador de estas plataformas). La justicia sobre quien hace daño contra un hijo de Dios viene de parte de nuestro Dios todopoderoso quien conoce las mentes y los corazones de las personas.
nelson
12/12/2016, a las 22:28 (UTC 1) Enlace a este comentario
de la mayoría se duda, pero en la duda hay la probabilidad de que sean también empresas serias;…¡ eh ahí el riesgo…! ¡ arriesguémonos entonces…!
Alexander
19/11/2016, a las 21:48 (UTC 1) Enlace a este comentario
buenas tardes quisiera saber sobre esta compañia que supuesta mente se dedica a el trading llamada AIRBIT CLUB no tiene representante legal, dicen que es una compañía creada en España y que por eso acá en Colombia no hay registro comercial de ella … pero investigue un poco y rumores de que renato rodrigues y gutenberg dos santos parecen estar en las sombras de las directivas de esta supuesta compañia … gracias
José Luis López
13/10/2016, a las 14:35 (UTC 1) Enlace a este comentario
Excelente artículo, por favor puedes dar una opinión un poco más detallada sobre Bit Global Bank?
Mil gracias
Carlos leito Cuizara
01/09/2016, a las 03:39 (UTC 1) Enlace a este comentario
Hola buenas un saludo desde Bolivia quería saber tu opinión acerca de Airbit club gracias ya q aquí está creciendo bastante la red.
gonzalo
16/08/2016, a las 23:41 (UTC 1) Enlace a este comentario
hola bitcoinero, tienes alguna lista de empresas serias que esten trabajando con bitcoin??’, seria bueno contar con tu opinion, ya que soy nuevo en el tema de los vitcoins, gracias saludos
Bitcoinero
17/08/2016, a las 17:31 (UTC 1) Enlace a este comentario
Tienes las secciones de bitcoins gratis. Con muchas páginas disponibles.
jose ignacio palacios
14/07/2016, a las 02:32 (UTC 1) Enlace a este comentario
por favor enviar informacion sobre el funcionamiento y legalidad de easypllace.
jose ignacio palacios
14/07/2016, a las 02:31 (UTC 1) Enlace a este comentario
quisiera saber sobre el sistema de funcionamiento de easypllace,cuanto tiempo esta en el mercado y que confianza brinda,ademas cuanto tiempo podria funcionar.gracias.
Bitcoinero
21/07/2016, a las 20:38 (UTC 1) Enlace a este comentario
Ni siquiera está bien traducido… muchas palabras bonitas pero no dicen claramente qué «fabrican» ni para qué van a utilizar el dinero de la gente. Yo me olvidaría de esa página.
(perdón por tardar en responder, estaba de viaje)
Erick
25/05/2016, a las 17:26 (UTC 1) Enlace a este comentario
Buenos días Bitcoinero, quisiera saber tu opinión sobre estas dos empresas, easypllace y Bit Global Bank, que he visto que se han promocionado fuerte.Gracias
Bitcoinero
26/05/2016, a las 12:27 (UTC 1) Enlace a este comentario
Los dos tienen aspecto de sistema piramidal…
Erick
27/06/2016, a las 22:56 (UTC 1) Enlace a este comentario
Pero al ser un sistema piramidal pueden ser una estafa?
frank alberto meneses reyes
07/12/2015, a las 03:27 (UTC 1) Enlace a este comentario
Hola como estas bitcoinero , quisiera consultarte algo estoy escuchando mucho sobre onecoin quiera saber tu opinion si esta red es otra estafa mas piramidal
Bitcoinero
09/12/2015, a las 15:34 (UTC 1) Enlace a este comentario
Efectivamente tiene pinta de ser una estafa. Ninguna moneda te ofrece esos «packs» de inversión. No se puede asegurar nada… pero yo no perdería ni tiempo ni dinero allí.
Francisco
22/11/2015, a las 02:36 (UTC 1) Enlace a este comentario
Hola me gustaria saber tu opinion sobre esta web…desde luego parece cutre, pero me gustaria contar con una segunda opinion. Gracias. http://xcode.virb.com
Bitcoinero
23/11/2015, a las 13:52 (UTC 1) Enlace a este comentario
Como bien dices… hay razones muy serias para desconfiar. Aléjate de esa página!!
Venus Bolivar
31/10/2015, a las 04:42 (UTC 1) Enlace a este comentario
Buenas noche… Me gustaria saber su opinion sobre la nueva plataforma de BitGold… que tal es, y si no es una estafa… gracias
Bitcoinero
02/11/2015, a las 17:04 (UTC 1) Enlace a este comentario
A mí no me convence nada. Porque todo lo que implique metales preciosos tiene unos controles muy fuertes, y estas plataformas no suelen llevarlos correctamente, lo cual hace sospechar que no es un negocio 100% bien montado. Pero no puedo decirlo con seguridad porque no lo he probado.
Francisco Iglesias
29/08/2015, a las 00:14 (UTC 1) Enlace a este comentario
Hola Bitcoinero, estoy contento con el trabajo que realizas, a mi me ha servido mucho para aprender sobre este mundo del bitcoin. Me gustaria saber si https://boombit.co/ es estafa o no? Yo la he probado y he sacado ciertas cantidades pero nunca se sabe. Gracias por tu tiempo 😉
Bitcoinero
30/08/2015, a las 20:10 (UTC 1) Enlace a este comentario
Nunca hay nada seguro, pero para mí tiene toda la pinta de ser una estafa piramidal más. Como en todas las estafas piramidales puedes salir ganando si entras muy pronto y sales muy pronto, pero nunca acabarán bien.
Francisco Iglesias
11/09/2015, a las 07:44 (UTC 1) Enlace a este comentario
Gracias por responder 🙂 De todo se aprende jejeje
kazike
13/10/2014, a las 13:57 (UTC 1) Enlace a este comentario
yo por casualidad encontre esta pagina, parece buena
http://www.badbitcoin.org/
me hace gracia muchos de los anuncios de BTClicks son paginas de esas listas, multiplicadores, incrementadores y demas .
muy buen trabajo.
un saludo.
Bitcoinero
15/10/2014, a las 21:34 (UTC 1) Enlace a este comentario
Anunciarse en BTCclicks es una forma de captar muchos usuarios muy rápido, que es justo lo que las webs estafadoras quieren. A veces son muy fáciles de detectar, como los que prometen multiplicar tu dinero por 10 porque han conseguido hackear el protocolo bitcoin. Esas cosas solo sirven para hacerte reír, espero que nadie caiga en esas cosas!!