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Dic 17

Scams, páginas que estafan con Bitcoin

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La verdad es que me da mucha pena tener que escribir este artículo sobre estafas con Bitcoin, nunca pensé que tendría que escribirlo, pero ultimamente estamos observando que el número de casos crece, y puesto que en ocasiones os proponemos probar páginas que todavía no sabemos si van a ser fiables o no, nos creemos en la responsabilidad de destapar todas las estafas posibles, tanto propias como ajenas.

Parece ser que muchos se quieren aprovechar de que los pagos en Bitcoin no son reversibles, y que hay muchas formas de conseguir el anonimato. Haremos lo posible para que no sea así. Si os cuesta localizar las páginas es porque no hemos querido poner enlaces, queremos informar, no dar publicidad.

Intentamos dar toda la información posible, pero no vamos a poner ni un sólo enlace, ¡no merecen la más mínima publicidad!

NOTA: esta entrada se revisa periódicamente. Si observar algún cambio, o quieres sugerir alguna otra incorporación, no dudes en contactarnos. (actualizada a 05 de febrero de 2017).

 

Confirmado que no sirven

  • icono_nuevo GLOBAL TRADING CLUB (GTCEXCHANGE)
  •  CLDmine. Empezaron como supuesta empresa de minería, y como muchas otras, desapareció.
  •  20dailycoin y 10dailycoin son scam. Unos intereses demasiado altos para ser ciertos.
  • Uno de nuestros lectores más fieles nos informa de las siguientes scams, gracias GERMAN!!
    • satoshifast
      satoshiclaim
      hotsatoshi
      gosatoshi
  • Hot-coin. Web de minería, pagaron durante algún tiempo, pero de repente desaparecieron y dieron de baja su página.
  • 7Cly. También prometían minería, pero de repente han reseteado las cuentas de los que tenían beneficios para seguir teniendo la página abierta y estafar a los que no estén enterados de lo ladrones que son!!
  • CryptosBank. Yo personalmente no la conocía, pero lo añadimos tras la denuncia de uno de nuestros lectores.
  • coinminers.biz. Parecía un juego de minería por niveles, lo típico que pagan al principio y luego te dejan atrapado y se quedan con la inversión.
  • my-hash.com, hashcase.com, minutebtc.com. Gracias a Guillermo, uno de nuestros lectores, que nos ha facilitado esta información.
  • RoyalHash. La clásica estafa de hacerte pensar que son un negocio serio de inversión con un buen porcentaje de rentabilidad y acaban diciendo que les hackeado y se escapan con el dinero. Todo un clásico.
  • sw-btc. El administrador de este supuesto faucet ha tenido la cara dura de insertar comentarios en este blog recomendando su página, y cuando he ido a probarla resulta que no es un faucet, que el captcha es una imagen falsa que te abre un anuncio para que el dueño gane dinero con la publicidad…
  • P2PWallet. Pues prometen ser un banco que da intereses por depositar tus criptos, ya que ofrecen préstamos, pero luego es todo una tapadera, siempre te dan un préstamo menor al saldo que tengas, por lo que nadie está ganando nada y te están pagando con tu propio dinero hasta que al final se cansan y te borran el saldo, no llega un envío y no responden a los correos al soporte.
  • BTC-Goldmine. Tanto este como el empire de abajo son los típicos juegos de niveles, que en el nivel gratuito puedes ganar, pero en los siguientes niveles hay que pagar para acceder, ahí viene la estafa, cuando la gente ve que en el nivel gratuito se gana bastante, confían y pagan por los niveles más altos, y entonces pierdes la inversión porque huyen con el dinero. Se puede jugar sin problemas al nivel gratuito y luego cobrar cuanto antes para que no se vayan con el fruto del trabajo.
  • BTC-empire.
  • COINTELLECT. La página sigue funcionando con su supuesta minería en la nube, pero están dando muchos problemas a los usuarios y es posible que pronto se vayan con el dinero de la gente…
  • BTC-Flow. Como avisábamos, estaba claro que el modelo de negocio no era sostenible y querían que la gente invirtiera para irse corriendo con el dinero.
  • TeraBox. Otro más de los estafadores con supuesta minería en la nube… Desconfía de la minería en la nube, y más si te hacen regalos iniciales.
  •  Hash-profits. Una de las que más me ha dolido porque parecían unos mineros fiables. Al final la minería ha llegado a un punto en que no es rentable y todos los cloud mining de bitcoin son casi seguro estafas.
  •  Ptcircle. Este PTC fue durante varios meses mi favorito, claramente pagaba mucho más que el resto. Durante varios meses disfrutamos de buenas ganancias y todo era bonito… hasta que se acabó. Empezaron a poner excusas y más excusas… y finalmente me han suspendido la cuenta, así ya no tienen que aguantar mis quejas. 🙁
  • Bitcoin-Trader. Por mucho que su dueño se empeñe en poner excusas de extraños robos durante una auditoría, la realidad es que han desaparecido, y el dinero con ellos.
  • CRYPTORY. Sí amigos, sí. Una de mis más firmes apuestas de inversión ha resultado ser una estafa. La estafa más elaborada que jamás he visto, tenían todo tipo de pruebas y servicios para confirmar su actividad. Me duele mucho haber incluido esta inversión en mis páginas. Yo por mi parte, he perdido casi 1 BTC allí… 🙁
  •  BTCarbs. Dicen dedicarse al arbitraje, pero hemos recibido quejas y actualmente está caída la página. Intentaremos saber qué ha pasado. Después se ha confirmado lo que sospechábamos y han desaparecido…
  •  BTCReturn. Todavía online. Lo estamos revisando a petición de Wilder. Nuestra conclusión es que no son de fiar por las siguientes razones (existe una pequeña posibilidad de que nos equivoquemos y sea 100% legal, pero esta es nuestra OPINION):
    • Excesiva rentabilidad. Es imposible dar tal rentabilidad. Si fuera real, serían idiotas compartiendo su secreto millonario con nosotros.
    • Mal diseño web: palabras que salen cortadas por una mala asignación de los tamaños de los cajetines y cosas similares.
    • Falsos enlaces a contactos sociales. No funcionan los enlaces para contactar a través de redes sociales con ellos…
    • FALSOS SELLOS DE SEGURIDAD: los sellos de seguridad de la parte inferior son solo la imagen. Un sello de seguridad no vale nada si no te lleva a la página de validación del supuesto emisor del sello.
    • Dicen que llevan funcionando desde marzo, y dicen que operan en varios markets, entre ellos MtGox. Como todos sabemos, MtGox ya estaba offline en marzo.
    • Las supuestas web donde les han validado que están pagando son todo imágenes creadas con el paint, ninguna tiene el enlace correcto a la supuesta web que les valida…
    • Whois oculto. Si eres un negocio legal, ¿por qué ocultar la dirección y el contacto que usaste para registrar la web?
    • La supuesta dirección que proveen en Canadá ha asido revisada en Google Maps, y es un módulo de pescadores en medio de un muelle en el puerto.
  •  CoinsBin. Es una especie de cloud mining con un PTC extra… Actualmente está funcionando y mi opinión personal es que es un scam por las siguientes razones:
    • Experiencia. Hasta ahora todos los cloud mining que tenían incorporado un PTC han demostrado con el tiempo que eran una estafa.
    • Los anuncios del PTC son de páginas que no pagan por publicitarse ni obtienen beneficios con mayores visitas, por lo que se nota que han puesto 4 páginas al azar.
    • Los pagos de PTC son excesivamente altos, demasiado altos para ser reales.
    • Sólo puedes acceder a la estadísticas de cloud y a contratar cloud si antes pagas por hacer upgrade en tu cuenta…
  •  Bit-Mining. Estábamos minando allí y de un día para otro desaparecieron, sin mandar ni un triste email avisando. Espero que no hubierais invertido mucho allí.
  •  Markets.cx. Duraron tan poco tiempo abierto que no nos dio tiempo ni a minar en serio allí más allá de una mínima prueba. Otros que desaparecieron sin mandar un triste email explicando la situación (algo que haría darles un voto de confianza y no incluirlos aquí).
  •  Bux-Genius. Tras probar este PTC hemos visto que ponen problemas para cobrar, no indicados en las TOS ni en el FAQ, te exigen ingresar un dinero primero… en fin, lamento que hayáis perdido el tiempo probándolo.
  •  Bux-Station. Muy similar al anterior, aunque el timo es mucho más cutre. Tampoco te dejan retirar el dinero sin pagar (en este caso te dicen que para cobrar hay que subir de membresía). Además simulan bugs para que te creas que tienes 15.000 en la cuenta y quieras cobrarlos corriendo. Muy lamentable todo, siento que hayáis perdido el tiempo con ello.
  •  ShBux. Un PTC que parecía muy profesional, pero es otra estafa. Aparentan que todo funciona bien y lo que hacen para no pagar es dejar como pendientes las transferencias. Lo pasamos a scam tras más de un mes esperando a cobrar y sin poder publicar mensajes en el foro ni tickets a soporte. Otra vez disculpas a los que os apuntasteis durante el periodo en que lo estaba probando.
  • Generalclix. Investigado a petición de Wilder. No he perdido mucho tiempo en verlo, pero es demasiado bueno para ser verdad. Pagos tremendamente altos, es una locura que eso sea sostenible. Además exigen un pago para poder cobrar, y encima te limitan a un pequeño porcentaje mayor de lo ingresado. La web es nueva, tiene menos de un mes de vida según su Whois. Aunque no tenga pruebas de peso, para mí será un Fake seguro. Por cierto, algunos de los banners de publi que tienen son de otras páginas fake que ya hemos comprobado en otras ocasiones. Suelen ser socios en estas estafas, lo cual incrementa las probabilidades de que sea fake.
  • DailyShare. Actualmente se encuentran offline, sin razón y sin soporte.
  • Bitcoinera. Todos conocemos esta web y la inmensa publicidad que circula por la web, gracias a su jugoso programa de afiliados. Incluso nosotros lo tuvimos anunciado durante un tiempo como inversiones que estábamos probando a ver si funcionaban. Por suerte ninguno de nuestros lectores ha invertido ni un solo Satoshi allí, y espero que no lo hagan. Las razones por la que hemos pasado a considerarlo scam son:
    • Sólo responden a los tickets con preguntas fáciles que les hacen creer que vas a invertir, las dudas que les dejan en entredicho no se responden nunca.
    • No especifican cual es su negocio, ¡¡técnicamente multiplican el dinero de la nada!!
    • La seguridad y la interfaz son muy cutres para una web que se autodenominan “banco”.
    • Sobre todo hemos pasado a considerarlo scam por las informaciones que nos ha enviado un usuario que quiere mantenerse en el anonimato. No os puedo dar más información, pero son pruebas que no dan lugar a dudas. Y le agradezco enormemente que haya confiado en nosotros para compartir sus datos y su conocimiento sobre el tema (desde la perspectiva de alguien que posiblemente no vaya a recuperar su dinero).
  • FreeBTCBay. Muchos de vosotros os habíais quejado de esta web, nosotros también hemos visto que hay mala fe en quien la gestiona. Una cosa es no tener saldo alguna vez, y otra es no haber pagado nunca a nadie. Para nosotros, eres un big fail.
  • BitHits. Mucho esperar con sus microtickets y tal… pero acumulan el pago y no lo pagan nunca.
  • NewbCoin. Una visita al día. Se supone que pagan cada día 0.00001 BTC, enviando luego los bitcoins automáticamente cuando llegas a 0.00006 BTC. Llevan desde julio sin pagar, como hemos podido comprobar investigando sus wallets de blockchain. Hemos intentando contactar con el administrador en varias ocasiones y no ha respondido.
  • HoneyBitcoin. Consiste en ver páginas para acumular un saldo que no puedes retirar hasta llegar a cierta cantidad. Bien, hemos estado haciendo cálculos, y tardarías varios años en cobrar el mínimo. Hemos dado varios meses de margen para ver si adaptaban los límites, parece ser que su estrategia es clara: cobrar de sus anunciantes, pero no pagar a sus visitantes.
  • ProBitcoin. Esto me duele especialmente, porque durante algún tiempo llegué a pensar que podría ser una página seria, a pesar de varios puntos en contra que ahora se confirman. Las razones por la que lo consideramos una estafa son:
    • Cambio de dominio con supuesta pérdida de datos que anulaba los referidos, para que la gente sume ganancias más despacio y tarden más en llegar al mínimo para ganar tiempo y tejer la estafa.
    • Demasiado dinero en regalos a los primeros, nadie regala tanto dinero.
    • Para ser un proyecto millonario tenían errores de ortografía con su inglés.
    • El logo era una mezcla de logos de otras webs, para ser un proyecto millonario no se gastaron nada en el logo…
    • Cambiaron las reglas del juego a la mitad. Cuando vieron que la gente se acercaba rápidamente al mínimo para sacar el dinero, añadieron la norma de ser premium para poder sacar el dinero (gracias por el aviso de varios lectores).
    • La web ahora mismo está desconectada desde hace días, y los que compraron usuarios premium han perdido su dinero.
  • MyBitcoinsJob. Siempre tuvimos nuestras sospechas, pero se ha confirmado. Lo consideramos una estafa por: 1- pagos excesivamente altos, no hace falta aportar referidos, con que se abra el link ya sumaba dinero. 2- Todo eran ofertas de ingresar tu nº de móvil (cobros ocultos). 3- Una vez que conseguías llegar al límite para cobrar, te OBLIGAN a cumplimentar más ofertas de cobro por móvil para poder enviar tus datos de cobro… ¡En un archivo .txt!
  • Bitcoinar. Web de una visita diaria. El dinero se acumula pendiente de pago. Pero no funciona la página FAQ y no se pueden consultar las condiciones de pago. Finalmente se ha demostrado que no pagan.
  • BitcoinAddict. Similar, se suponía que era un premio al día, pero no han pagado nunca, no tienen trazabilidad, no responden a los emails, etc…
  • Get-Free-Bitcoin. Es el heredero de Free-BTC-PT. Podías ganar Bitcoins viendo vídeos, metiendo captchas o con ofertas. El nuevo dueño se ha comprometido a hacerse cargo de los pagos pendientes de Free-BTC-PT, no paga él ni su antecesor. Problemas de acceso, falta de respuestas, promesas incumplidas… ¡se me acabó la paciencia con ellos!
  • Todas las webs basadas en inputs.io. Ya que su caída hace imposible que lleguéis a cobrar nada.

Actualmente estamos investigando…

Si tenéis información para ayudarnos a aclarar si su funcionamiento es legítimo o no, os lo agradecemos!

  • Hashie.co. Nos han dicho que han reseteado las cuentas. ¿Tienes más información sobre esto? ¡Compártela con nosotros!
  • HashProfits. Tenían minería en la nube, su propia moneda… nada hacía sospechar que iban a desaparecer… ahora mismo su web no está operativa, dicen que porque han sufrido un ataque… ¡pronto saldremos de dudas!
  • ¿Quieres que investiguemos algo? ¡Contacta con nosotros!

¿¿Y vosotros?? ¿Tenéis alguna experiencia que queráis compartir con nosotros o quizás una web que queráis que investiguemos?

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Acerca del autor

Bitcoinero

Deseando seguir aprendiendo y compartiendo más sobre el universo BitCoin (y ganar unos BitCoins en el camino). Siempre tengo más preguntas que respuestas. Google+

Enlace permanente a este artículo: http://www.ganabitcoins.com/scams-paginas-que-estafan-con-bitcoin/

1 comentarios

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  1. Johan guarin

    Adsply esta pagando, se las recomiendo (Y)

  2. benito castellanos

    hola saben de alliance system club? gracias

  3. Karol

    Puedo decir que Global Trading Club ha cumplido con sus pagos, es una excelente opción de inversión según mi experiencia, la pagina no desapareció solo se estaba mejorando la plataforma y sigue en funcionamiento y mejor que antes https://www.gtcexchange.com/, igualmente airbit club, viene pagando a sus socios sin problemas. Considero que debemos indagar con personas que estén invirtiendo actualmente en cada compañía, no creer todo que todo es malo ni que todo es bueno, para saber si es conveniente invertir.

  4. Karol

    Hola, seria bueno que subas una opinión de gladiacoin. Gracias

  5. Jaime

    Pueden investigar a mytradecoin de Ecuador

  6. Paul Anguisaca

    Averigüen a MY TRADE COIN operan en ECUADOR

  7. Andres Ricardo -Paredes Villacis

    Pueden analizar a startminer

  8. Alejandro Palacios

    Hola, Como cuanto duran las compania que hacen el esquema ponzi con bitcoins?

    Me imagino que varia mucho,,, pero mas o menos cuanto duran antes de caerse o desaparecer????

    Gracias por tu ayuda ????

  9. Juan garcia

    Y airbitclub?

  10. alex fernandez

    en flexibit.bz no inviertan mas no estan pagando llevan retenidos pagos de hace 15 dias y tracoinv.us tampoco esta pagando no raro es que ambas siguen operando normal esperando mas ingresos pero no estan pagando

  11. Luis Mejía

    En Ecuador están actuando http://www.mytradercoin.com y a pesar q el portal de badbitcoins.com lo señala como estafa sigue activa su página web de ingreso, ppr qué?

  12. Luis Mejía

    Desde Ecuador se sigue promocionado la empresa btcpin con pagina web http://www.mytradecoin.com y según veo es compañía de estafa. Fabor confirmar xq muchos amigos tienen mucha plata merida ahí y su portal web sigue activi, por qué?

    1. Luis Mejía

      Portal correcto q necesito saber si es de estafa mytradercoin.com

  13. Jesús Héctor López Millán

    Club fast coin, gladiacoin y Mecoin. Tendrán opinión sobre eas páginas? He tenido muy buenas referencias. De hecho tengo inversión en ellas.

    1. Alejandro Palacios

      Jesus,, estas invirtiendo en las 3? yo solo he invertido en gladiacoin,, llevo un mes y si estan pagando,, como es tu experiencia con las companias que haz invertido?

      1. Andres diaz

        LO QUE LES PUEDO DECIR ES QUE MECOIN NO ES UN CLUB. ES UN BROKER Y DA MAS CONFIANZA.

        YO INVEIRTO EN MECOIN Y ADEMÁS LLEVA POCO.

        WP +573188222929

  14. Alejandro Palacios

    Hola, Como cuanto duran las compania que hacen el esquema ponzi con bitcoins?

    Me imagino que varia mucho,,, pero mas o menos cuanto duran antes de caerse o desaparecer????

    Gracias por tu ayuda 🙂

  15. Deladier lopez

    Buenos días. Tienes informacion sobre airbitclub? Supuestamente BBVA, y otros bancos invierten en esta mineria

  16. Alejandro Palacios

    como cuanto duran estas companias que hacen ponzi con bitcoin? en promedio?

  17. 1 9 10 11 

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