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Sep 05

Tipos de estafas con Bitcoin

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Cuando descubrí la existencia de Bitcoin, descubrí también que se abría ante mí un nuevo universo de negocios online. Negocios que fácilmente puede desarrollar cualquiera que tenga ciertos conocimientos de informática y programación, y también, por desgracia,que fácilmente pueden ser camuflados como negocios cuando realmente son estafas diseñadas para quedarse con tus apreciados bitcoins.

Estafa bitcoin

Desde que conozco Bitcoin me he visto atrapado en bastantes de ellas. Hace prácticamente un año publicábamos que inputs.io había sido hackeado y todos los usuarios había perdido todo lo que tuvieran en este monedero online. Posteriormente he visto como muchos PTCs no cumplen sus promesas, y otros directamente desaparecen (aquí lista de scams con Bitcoin). Más recientemente hemos visto como una empresa aparentemente legal y con todo en orden, que supuestamente se dedicaba a la minería cloud llamada Cryptory, desaparecía dejando un agujero en el bolsillo de algunos. Por último estamos viendo otro tipo de “negocios” como GoldenCows que lleva el mismo camino, y estamos convencidos 100% de que va a ser otra estafa.

Tras mucho sufrimiento hemos llegado a la conclusión de que estos son los diferentes tipos de estafas con Bitcoin.

TIPOS DE ESTAFAS Y SCAMS EN BITCOIN

1- Estafa tipo “me han hackeado”

Empezamos por lo más difícil. Digo lo más difícil porque es tan difícil de detectar que ni siquiera cuando ya ha finalizado todo sabremos qué ha pasado. Aquí el negocio es totalmente legal, el servicio que se ofrece es totalmente viable, pero quizás no suficientemente rentable. Por lo que su dueño recurre a llevarse todo y decir: lo siento, me han hackeado y robado todo.

Hay que ser sinceros y reconocer que en algunas ocasiones esto es cierto. Ya hemos visto como sitios muy potentes y seguros resultan hackeados y pierden mucho dinero con ello. Aquí viene la dificultad, en que para nosotros va a ser muy difícil diferenciar cuando somos una víctima del admin ladrón, o cuando somos tan víctimas como el admin de la web.

La clave para diferenciar este tipo de estafas es el comportamiento del admin, si demuestra su inocencia con una denuncia a la policía, intenta restaurar el sistema, pagar una parte, etc… quizás podemos decir que es un admin honorable. Si simplemente publica el mensaje y huye… casi seguro que nos ha estafado.

2- Estafas por incumplimiento de condiciones

Estas son muy típicas entre los PTC. Aquí la estafa se basa simplemente en prometer una cosa y luego no cumplirla. Por ejemplo, yo monto un PTC, pago 0.10 $ por cada anuncio visto. Pero luego añado condiciones extrañas, por ejemplo que para cobrar hace falta invitar a 5 personas. Ya está la trampa preparada. Acumulas dinero, consigues 5 usuarios, y cuando llega la hora de cobrar, te dicen que sí… pero tú no recibes el dinero. Cuando te quieres dar cuenta, has perdido el tiempo y encima has “pringado” a 5 amigos que a estas alturas ya habrán propagado el mensaje a 5 amigos más, por lo que ya es imposible frenar la propagación.

Esto es solo un ejemplo. Hay tantas posibilidades como imaginación tengas. Puedes pedir un ingreso como prueba de que la dirección de destino es tuya. O simplemente tener el PTC funcionando un tiempo, quedarte con el dinero de los anunciantes y de la publi que pongas por toda la web, y luego desaparecer cuando toca pagar. Montas después otro PTC con otro nombre y volver a empezar.

Por eso es importante que sepáis que todo lo que se publica aquí está probado. Y si no está probado se avisa. Y si se cobra se avisa, y si no se cobra también se avisa 😀

3- Juegos de azar trucados con Bitcoin

Aunque no he visto muchos, sí que he visto algunas páginas que sirven para apostar o para jugar con tus bitcoins para intentar multiplicarlos. Mejor dicho, he visto muchas páginas de juegos de azar y apuestas para multiplicar bitcoins, pero son pocos los que he visto que tienen truco. Quiero decir: imaginemos que estamos con un juego de esos numéricos, que te dan un premio según el número que saques. Pues bien, puede que tengan un algoritmo retocado para que ciertos números no salgan nunca, o para que ganes las apuestas pequeñas y pierdas en las grandes. Para evitar caer en este tipo de estafas siempre hay que comprobar que estas páginas dispongan de herramientas para validar la cifra que salió, por ejemplo muchas te dan el resultado encriptado, y cuando acaba la apuesta te dan la clave para que desencriptes y veas que el resultado era fijo antes de tu apuesta y no lo modificaron.

 4- Estafas tipo Ponzi o HYIP con Bitcoin

Aquí sí que tenemos mucho de lo que hablar. En primer lugar, las estafas Ponzi se llaman así cuando la gente invierte en un negocio que realmente no está generando intereses reales, sino que las ganancias de quien invirtió primero se pagan con los ingresos de los nuevos participantes. Esto genera una pirámide de pagos que se construye de arriba a abajo, y cada vez necesitas una base más grande para sostenerla. Cuando no consigues suficientes “tontos” para formar la base de la pirámide el negocio se viene abajo porque no se puede hacer frente a los pagos (ya que realmente no hay ninguna actividad económica rentable) y los dueños huyen con el dinero. Suelen pagar correctamente a los primeros en llegar para que éstos emitan comentarios positivos y generen la confianza necesaria para que venga más gente a engordar su cartera.

HYIP son las siglas de High Yield Invest Program, lo que quiere decir: “programa de inversión de altos rendimientos/dividendos”. Una forma sofisticada de ocultar el mismo tipo de estafa. Se caracterizan por decir que dan unos intereses muy altos y totalmente irreales para un negocio, como un 10% diario o incluso más. En este caso también buscan pagar correctamente los primeros días de funcionamiento para generar confianza y luego escapar con el dinero, a veces incluso mezclándose con el punto 1 y alegando que han sido hackeados.

La gran baza de estas estafas es que se pueden disfrazar de cualquier cosa. En este tiempo he visto algunas muy obvias y algunas muy bien camufladas: vendedores de petróleo, inversores en células madre, especuladores del mercado de divisas, etc…

Sin embargo, como nos movemos en el mundo de Bitcoin tenemos que ser especialmente cautelosos con los Ponzi que simulan ser minería cloud, hay algunos muy evidentes, con webs muy cutres, sin embargo hay otros tan bien montados, que a veces hasta consiguen engañarnos a muchos de nosotros. Además, este tipo de estafas son especialmente intensas en el mundo de Bitcoin ya que los pagos con Bitcoin son irreversibles, por lo que siempre van a quedarse con tu dinero…

Si quieres, puedes consultar nuestra lista de scams de bitcoin.

Y tú, ¿conoces más tipos de estafas con Bitcoin?¿Has sufrido alguna? ¡Compártelo con nosotros!

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Acerca del autor

Bitcoinero

Deseando seguir aprendiendo y compartiendo más sobre el universo BitCoin (y ganar unos BitCoins en el camino). Siempre tengo más preguntas que respuestas. Google+

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22 comentarios

Saltar al formulario de comentarios

  1. Alexander

    buenas tardes quisiera saber sobre esta compañia que supuesta mente se dedica a el trading llamada AIRBIT CLUB no tiene representante legal, dicen que es una compañía creada en España y que por eso acá en Colombia no hay registro comercial de ella … pero investigue un poco y rumores de que renato rodrigues y gutenberg dos santos parecen estar en las sombras de las directivas de esta supuesta compañia … gracias

  2. José Luis López

    Excelente artículo, por favor puedes dar una opinión un poco más detallada sobre Bit Global Bank?

    Mil gracias

  3. Carlos leito Cuizara

    Hola buenas un saludo desde Bolivia quería saber tu opinión acerca de Airbit club gracias ya q aquí está creciendo bastante la red.

  4. gonzalo

    hola bitcoinero, tienes alguna lista de empresas serias que esten trabajando con bitcoin??’, seria bueno contar con tu opinion, ya que soy nuevo en el tema de los vitcoins, gracias saludos

    1. Bitcoinero

      Tienes las secciones de bitcoins gratis. Con muchas páginas disponibles.

  5. jose ignacio palacios

    por favor enviar informacion sobre el funcionamiento y legalidad de easypllace.

  6. jose ignacio palacios

    quisiera saber sobre el sistema de funcionamiento de easypllace,cuanto tiempo esta en el mercado y que confianza brinda,ademas cuanto tiempo podria funcionar.gracias.

    1. Bitcoinero

      Ni siquiera está bien traducido… muchas palabras bonitas pero no dicen claramente qué “fabrican” ni para qué van a utilizar el dinero de la gente. Yo me olvidaría de esa página.

      (perdón por tardar en responder, estaba de viaje)

  7. Erick

    Buenos días Bitcoinero, quisiera saber tu opinión sobre estas dos empresas, easypllace y Bit Global Bank, que he visto que se han promocionado fuerte.Gracias

    1. Bitcoinero

      Los dos tienen aspecto de sistema piramidal…

      1. Erick

        Pero al ser un sistema piramidal pueden ser una estafa?

  8. frank alberto meneses reyes

    Hola como estas bitcoinero , quisiera consultarte algo estoy escuchando mucho sobre onecoin quiera saber tu opinion si esta red es otra estafa mas piramidal

    1. Bitcoinero

      Efectivamente tiene pinta de ser una estafa. Ninguna moneda te ofrece esos “packs” de inversión. No se puede asegurar nada… pero yo no perdería ni tiempo ni dinero allí.

  9. Francisco

    Hola me gustaria saber tu opinion sobre esta web…desde luego parece cutre, pero me gustaria contar con una segunda opinion. Gracias. http://xcode.virb.com

    1. Bitcoinero

      Como bien dices… hay razones muy serias para desconfiar. Aléjate de esa página!!

  10. Venus Bolivar

    Buenas noche… Me gustaria saber su opinion sobre la nueva plataforma de BitGold… que tal es, y si no es una estafa… gracias

    1. Bitcoinero

      A mí no me convence nada. Porque todo lo que implique metales preciosos tiene unos controles muy fuertes, y estas plataformas no suelen llevarlos correctamente, lo cual hace sospechar que no es un negocio 100% bien montado. Pero no puedo decirlo con seguridad porque no lo he probado.

  11. Francisco Iglesias

    Hola Bitcoinero, estoy contento con el trabajo que realizas, a mi me ha servido mucho para aprender sobre este mundo del bitcoin. Me gustaria saber si https://boombit.co/ es estafa o no? Yo la he probado y he sacado ciertas cantidades pero nunca se sabe. Gracias por tu tiempo 😉

    1. Bitcoinero

      Nunca hay nada seguro, pero para mí tiene toda la pinta de ser una estafa piramidal más. Como en todas las estafas piramidales puedes salir ganando si entras muy pronto y sales muy pronto, pero nunca acabarán bien.

      1. Francisco Iglesias

        Gracias por responder 🙂 De todo se aprende jejeje

  12. kazike

    yo por casualidad encontre esta pagina, parece buena

    http://www.badbitcoin.org/

    me hace gracia muchos de los anuncios de BTClicks son paginas de esas listas, multiplicadores, incrementadores y demas .
    muy buen trabajo.
    un saludo.

    1. Bitcoinero

      Anunciarse en BTCclicks es una forma de captar muchos usuarios muy rápido, que es justo lo que las webs estafadoras quieren. A veces son muy fáciles de detectar, como los que prometen multiplicar tu dinero por 10 porque han conseguido hackear el protocolo bitcoin. Esas cosas solo sirven para hacerte reír, espero que nadie caiga en esas cosas!!

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